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安正慈善基金会会议制度

1.会议召开的时间

理事会每年至少召开2次会议，理事会会议由理事长负责召集和主持。

理事成员中有1/3理事提议，必须召开理事会。

2.会议的筹备和组织

理事会由理事长筹备和组织，或由理事长指定理事会成员筹备和组织。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。临时性的会议可视会议内容的紧急程度，临时决定会议时间、临时通知。

3.会议召开和决议作出的有效条件。

理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上理事通过方为有效：

（1）章程的修改；

（2）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（3）章程规定的重大筹资、投资活动；

（4）基金会的分立、合并或终止。

4.会议的主持和会议记录。

（1）理事会议由理事长主持，理事长可以授权副理事长或秘书长主持。

（2）会议记录由秘书长指定有关人员记录，会议记录必须用专用的会议记录本。会议记录本由会议记录人员存档备查。

（3）与会人员必须办理签到手续。会议签到册应由会议记录人员存档备查。

（4）会议形成决议的应当当场制作会议纪要，会议纪要由记录人撰写，由主持人审核，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免于责任。会议纪要根据需要发给所有应到会人员。

5.会议纪律

参加会议的对象接到会议通知后，应准时参加会议。确实因故不能参加会议，应于会议召开前2小时内向秘书长请假，由秘书长报告会议主持人。

无故缺席、请假、迟到、早退情况由会议记录，并在会议上予以通报批评。